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无锡威孚高科技集儿子团弄股份拥有限公司第九

来源:原创 编辑:locoy 时间:2019-09-21

  证券代码:?000581?200581证券信称:威孚高科?苏威孚B公报编号:?2019-001

  无锡威孚高科技集儿子团弄股份拥有限公司

  第九届董事会第四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1、无锡威孚高科技集儿子团弄股份拥有限公司第九届董事会第四次会于2019年3月19日以电儿子邮件和电话的方法畅通牒即席董事。

  2、本次会于2019年3月26日以畅通信表决的方法召开。

  3、会应参加以表决董事11人(老学军、Rudolf?Maier、王晓东方、欧建斌、张晓耕、老玉东方、华婉蓉、俞小莉、楼狄皓、金章罗、徐小芳),表决董事11人。

  4、会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  会审议经度过了关于公司对外面投资的议案

  为快度减缓了培育公司新的事情增长点,加以快公司转型破开格提升,公司办层经度过慎重调研和讨论,认为燃料电池膜电极和石墨副极板干为燃料电池中心洞部件,具拥有较高的技术壁垒和附加以值,是公司转型破开格提升的良好载体。为此,公司拟在丹麦设置SPV公司?(全资儿分店),收买进由FCCT?ApS.公司持拥局部丹麦IRD?Fuel?Cells?A/S?(以下信称“IRD”)66%的股权,折合726万欧元(IRD公司估值1100万欧元);

  任命权董事长操持投资设置SPV公司及收买进FCCT?ApS公司持拥局部IRD公司股权的相干事情(带拥有但不限于正式投资契约等在内的相干法度文件的签名)。

  详细情节详见2019年3?月28日巨万风潮资讯网http://www.cninfo.com.cn见报的《关于公司对外面投资的公报》?(公报编号2019-003)。

  表决结实:9票赞同、0票顶持、2票丢权

  赞同票数超越所拥有董事尽票数的1/2,该议案得到经度过。

  副董事长Rudolf?Maier、董事老玉东方对该议案投丢权票,详细的丢权说辞如次:

  鉴于此项目与道德国落世公司的相干事情存放在关结合规性,故对该议案表决为“丢权”。

  叁、孤立董事意见

  根据《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等法度、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司孤立董事制度等拥关于规则,干为公司第九届董事会的孤立董事,我们审阅了关于公司对外面投资事项的相干材料,即兴发表发出产孤立意见如次:

  为了快度减缓了培育公司新的事情增长点,公司拟决议经度过在丹麦设置SPV公司?(全资儿分店)收买进由FCCT?ApS.公司持拥局部丹麦IRD公司66%的股权。公司拟经度过收买进燃料电池部件的研发和消费商IRD公司股权,完成对IRD公司的控股,却以使公司快快进入燃料电池中心洞部件范畴,有益于提升公司在新生市场的竞赛力,适宜公司展开战微,为公司持续、快快、强大健展开,完成转型破开格提升奠定良好的基础。公司本次投资的决策以次合法拥有效,不发皓伤害公司及中小股东方利更加的境地。故此,不符赞同公司本次对外面投资事项。

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