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天津松江股份拥有限公司2018年第六次临时股东方

来源:原创 编辑:locoy 时间:2019-03-14

  证券代码:600225证券信称:天津松江?公报编号:2018-122

  天津松江股份拥有限公司

  2018年第六次临时股东方父亲会决定公报

  ■

  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、?会召开和列席情景

  (壹)?股东方父亲会召开的时间:2018年12月18日

  (二)?股东方父亲会召开的地点:天津市正西青区情谊南路与外面环线提交口正西北侧环岛正西路天湾园公建1号楼公司叁楼会室

  (叁)

  列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四)

  表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,由董事长曹立皓先生掌管。会适宜《公司法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》等相干法度、法规和本公司章程的拥关于规则。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、?公司在任董事8人,列席6人,董事王江华先生、孤立董事吴邲光先生因公不能列席会;

  2、?公司在任监事5人,列席1人,监事会主席宋波女男、监事胡晓云女男、员工监事赵宁先生及员工监事黄涛先生因公不能列席会;

  3、?董事会秘书列席会。

  二、?议案审议情景

  (壹)?匪积聚开票议案

  1、议案名称:关于变卦会计师师事政所的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

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  (叁)关于议案表决的拥关于情景说皓

  本次股东方父亲会案壹对持股5%以下中小投资者终止了孤立计票。

  叁、?律师见证情景

  1、?本次股东方父亲会面证的律师事政所:北边京海润天睿律师事政所

  律师:侯为满律师、薛强大律师

  2、律师见证定论意见:

  公司本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、列席会人员和招集儿子人阅世、会审议事项的表决以次、会表决结实均适宜我国相干法度、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东方父亲会事规则》的拥关于规则,会结合的决定合法、拥有效。

  四、?备查文件目次

  1、?经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;

  2、?经见证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书。

  天津松江股份拥有限公司

  2018年12月19日

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