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加以拿父亲FINTRAC颁布匹僚佐企业信守反洗钱法案

来源:原创 编辑:locoy 时间:2019-06-09

  加以拿父亲金融买进卖和报告剖析中心(FINTRAC)皓天铰出产了壹系列旨在更好地顶持加以拿父亲企业实行《立功进款(洗钱)和恐惧主义融资法案 (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)》(以下信称《法案》)规则的工干新法度文件。

  该建议带拥有:

  ·FINTRAC的合规框架——概述了FINTRAC的指点绳墨以及用于僚佐企业信守《法案》的各种器和效力动

  ·新的FINTRAC评价顺手册——详细说皓了合规反节是何以终止的,并僚佐企业信守《法案》

  ·FINTRAC修订后的行政罚锾(Administrative Monetary Penalties)政策和罚锾计算范本

  ·关于FINTRAC处理企业音皓不信守《法案》的情景的方法的畅通牒

  为确保加以拿父亲确立强大拥有力和拥有效的反洗钱和反恐惧主义融资制度,FINTRAC竭力于僚佐企业实行其在《法案》下的工干。信守《法案》使某些金融活触动具拥有透皓度,拥有助于阻挡立功分儿子和恐惧分儿子在加以拿父亲经济的合法渠道内活触动。它还确保FINTRAC却以得到为加以拿父亲缓急方、执法机构和国度装置然机构供金融情报所需的信息。

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